Santos ha frodato i donatori della sua campagna, ha abusato dei loro soldi per il suo guadagno personale e ha frodato lo stato di New York. Ha anche presumibilmente rilasciato dichiarazioni false al comitato etico della Camera in merito al suo reddito e ad altre attività finanziarie.
Affronta sette conteggi di frode telematica, tre conteggi di riciclaggio di denaro, un conteggio di furto di fondi pubblici e due conteggi di aver mentito alla Camera dei Rappresentanti su moduli finanziari. Se condannato, Santos rischia una pena massima di 20 anni di carcere per l’accusa più grave di frode telematica. Se viene condannato per più capi di imputazione e condannato al carcere, un giudice deciderà se sconterà le condanne contemporaneamente o consecutivamente.
Alcuni dei dettagli dell’accusa di quasi 20 pagine – false dichiarazioni sulle interazioni di Santos con i donatori e le sue rivelazioni etiche – sono stati rivelati in rapporti precedenti. Ma l’accusa include accuse precedentemente sconosciute sulla ricezione illegale di indennità di disoccupazione da parte del programma.
Secondo i pubblici ministeri, Santos ha affermato falsamente di essere disoccupato quando ha presentato domanda di indennità tramite il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York nell’estate del 2020. La primavera successiva ha falsamente certificato la sua disoccupazione, sostengono i pubblici ministeri, e ha ricevuto più di $ 24.000 in sussidi finanziati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come parte di programmi sociali ampliati introdotti dal Congresso in risposta alla pandemia di coronavirus.
Santos non aveva diritto ai benefici, secondo l’accusa, che afferma di aver lavorato come direttore regionale per una società di investimento della Florida durante quel periodo. La società non è stata nominata nell’accusa, ma i suoi dettagli corrispondono a quelli di Harbour City Capital, che è stata costretta a chiudere nel 2021 dopo che la Securities and Exchange Commission l’ha definita un “classico schema Ponzi”.
“Nel loro insieme, le accuse dell’accusa accusano Santos di essersi arricchito facendo affidamento su ripetute disonestà e inganni per salire nelle aule del Congresso”, ha detto in una nota il procuratore degli Stati Uniti Brion Pease. Ha chiesto l’indennità di disoccupazione che sarebbe dovuta andare ai newyorkesi che hanno perso il lavoro a causa della pandemia e ha mentito alla Camera dei rappresentanti.
L’accusa, che ha diviso i repubblicani a Capitol Hill, ha segnalato che la leadership della Camera GOP non intraprenderà azioni immediate nei confronti del nuovo legislatore, mentre molti repubblicani di New York hanno insistito sul fatto che è ora che lasci il Congresso.
Il leader della maggioranza alla Camera Steve Scalise (R-La.) ha notato nella sua autobiografia che Santos si era precedentemente dimesso dai suoi doveri di commissione in mezzo a una protesta per le sue invenzioni, ma non ha risposto direttamente alla domanda di un giornalista sull’opportunità o meno di dimettersi del nuovo legislatore. Tuttavia, il rappresentante Marcus Molinaro (R-NY) ha affermato che è ciò che dovrebbe accadere.
“Ho detto che dovrebbe dimettersi a dicembre. Gli ho detto di dimettersi a gennaio. Avrebbe dovuto dimettersi ieri”, ha detto Molinaro in un sms al Washington Post. “Forse si dimetterà presto. Ad ogni modo, in ogni caso, il conto alla rovescia sta per scadere, la speranza e la giustizia arriveranno a Jorge Santos.
Le bugie che Santos ha raccontato agli elettori in un distretto che si estende da parti di Long Island al Queens – sui suoi antenati, la sua istruzione e la sua storia lavorativa – sfuggito all’attenzione nazionale fino a dopo la vittoria di novembre. Man mano che sono stati ampiamente pubblicizzati, Santos, che ha ribaltato un seggio precedentemente occupato da un democratico, si è scusato per quello che ha definito “ripresa dell’abbellimento” ma ha rifiutato le richieste di rinunciare al suo posto. Cominciò a godere dell’attenzione, Altre espressioni di impiccagione Sui dettagli controversi del suo background.
Quei fili impallidiscono rispetto alla cattiva condotta denunciata dai pubblici ministeri federali di New York.
Secondo l’accusa, Santos avrebbe utilizzato decine di migliaia di dollari per finanziare la sua corsa al Congresso del 2022. È stato accusato di aver sollecitato fondi personalmente e tramite il suo tesoriere della campagna per un’organizzazione che ha travisato sia un’organizzazione di assistenza sociale che un super PAC a sostegno della sua candidatura per una carica federale. In effetti, affermano i pubblici ministeri, i fondi della società alla fine sono finiti su conti bancari controllati da Santos.
La società non è stata nominata nell’accusa, ma i dettagli rilasciati dai pubblici ministeri corrispondono a quelli di Redstone Strategies LLC, costituita in Florida nel novembre 2021. Una società di proprietà di Santos e chiamata per la famiglia di sua madre, Devolder Organization LLC, era elencata come una delle società di Redstone. Manager.
Secondo i pubblici ministeri, Santos ha ordinato a un consulente politico di Long Island di sollecitare fondi per Redstone Strategies, affermando falsamente che la società era stata progettata per “aiutare questa corsa” e che non c’erano “limiti” ai contributi. Secondo i messaggi di testo e le e-mail citati nell’accusa, il consulente ha continuato a sollecitare donazioni, anche affermando che il denaro avrebbe sostenuto pubblicità televisive e altri sforzi volti “esclusivamente” alle candidature per le cariche.
Santos ha anche chiesto personalmente alla società denaro da un donatore pochi giorni prima delle elezioni di novembre, dicendo che aveva bisogno di più soldi per gli annunci televisivi, dice l’accusa. Lo stesso giorno, sostengono i pubblici ministeri, il donatore ha donato all’organizzazione 25.000 dollari. Il donatore era l’investitore di New York Andrew Intrater, una persona vicina a Intrater ha parlato a condizione di anonimato a causa della delicatezza della questione. In seguito Intrater ha fornito al Dipartimento di Giustizia le prove dei suoi contatti con Santos, ha detto la persona.
I fondi inviati a Redstone Strategies sono stati trasferiti su conti bancari controllati da Santos e utilizzati per spese personali e pagamenti ai soci, non spesi per la campagna, sostengono i pubblici ministeri.
Santos è anche accusato di aver mentito sui moduli di divulgazione finanziaria del Congresso in merito al suo reddito e ad altri beni durante la sua prima candidatura al Congresso nel 2020. Le sue false dichiarazioni includevano i dettagli di uno stipendio di $ 750.000 che aveva riportato dall’organizzazione Devolter; $ 1 milione e $ 5 milioni di dividendi che ha identificato da quella società; Beni da lui dichiarati da conti correnti e di risparmio. I pubblici ministeri affermano anche che non ha rivelato il reddito ricevuto dalla società di investimenti della Florida Harbour City Capital, che è stata citata in giudizio dalla SEC nel 2021, e le indennità di disoccupazione che ha ricevuto a New York. Sbagliato a Harbour City.
Una denuncia ad ampio raggio presentata dai cani da guardia alla Commissione elettorale federale all’inizio di quest’anno ha accusato Santos di aver travisato la spesa della campagna e di aver utilizzato i fondi della campagna per coprire le spese personali, tra le altre accuse. A gennaio, la Divisione per l’integrità pubblica del Dipartimento di giustizia ha chiesto alla FEC di sospendere qualsiasi azione esecutiva contro Santos, affermando che i pubblici ministeri stavano indagando su questioni che si sovrapponevano. In A marzo, il Comitato etico della Camera ha dichiarato che avrebbe indagato su Santos e istituito un sottocomitato bipartisan per esaminare le accuse sulle sue passate pratiche commerciali, le spese per il finanziamento della campagna elettorale e le accuse di cattiva condotta sessuale.
Allo stesso tempo, Santos ha votato per introdurre una legislazione al Congresso. È uno delle quasi tre dozzine di repubblicani Atto di finanziamento Creare un incentivo per gli stati a indagare su persone che hanno ricevuto erroneamente l’indennità di disoccupazione per il coronavirus, lo stesso tipo di frode che ora si presume abbia commesso Santos.
“Si è ritirato volontariamente dai suoi comitati”, ha detto mercoledì ai giornalisti la rappresentante Elise Stefanik (R-NY). “Ci impegniamo ad assicurarci di eliminare qualsiasi frode quando si tratta di disoccupazione, aiuti alla pandemia e stiamo lavorando per ottenere il sostegno della nostra conferenza. Ed è una buona politica. Chiediamo ai Democratici di votare a favore .”
Il rappresentante Nicole Malliotakis (RN.Y.) ha dichiarato in una dichiarazione: “Le accuse contro il rappresentante Santos sono molto gravi e profondamente preoccupanti. Come ho detto prima, non ha la fiducia dei suoi elettori o colleghi. Quanto prima se ne va, prima smaschera il suo distretto come bugiardo e può rappresentare una persona non fraudolenta.
Le leggende del Congresso durante la sua campagna hanno toccato ogni aspetto della sua vita, dal suo background familiare al suo pedigree accademico e all’esperienza lavorativa. Santos ha detto che sua madre è stata attaccata all’interno di una delle torri del World Trade Center l’11 settembre 2001, ma i registri dell’immigrazione mostrano che sua madre non era negli Stati Uniti quel giorno. Ha detto che ha lavorato per aziende ad alta potenza di Wall Street. Ha mentito sull’essere una stella nella sua squadra di pallavolo del college.
I leader repubblicani nel suo distretto e membri della delegazione del Congresso di New York lo hanno invitato a dimettersi, ma Santos ha rifiutato. Dopo aver inizialmente bloccato le telecamere nelle aule del Congresso e rifiutato le interviste, il legislatore ha abbracciato la sua notorietà. Si è unito all’ala di estrema destra del suo partito nel sostenere la campagna 2024 dell’ex presidente Donald Trump.
Il mese scorso ha annunciato che si sarebbe candidato alla rielezione. A partire dalla scorsa settimana, ha detto ai soci che non era preoccupato per le indagini o che non si aspettava di essere accusato, hanno detto persone a lui vicine.
A un evento di gennaio per donatori e nuovi membri del Congresso tenuto dal presidente della Camera Kevin McCarthy (R-Calif.) Al Conrad Hotel, a Santos è stato chiesto come stava, secondo due persone presenti.
“È un evento per un nuovo relatore, ma io sono la persona più popolare nella stanza”, ha risposto.
Questa è una storia in crescita. Sarà aggiornato.
